Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677001, Саха /Якутия/ респ., г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401047260
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435028701
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00304-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; https://yakutskenergo.ru/investors/disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 16 января 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 января 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Вопрос № 1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Якутскэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» за 4 квартал 2023 года.
Вопрос № 2. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Якутскэнерго» о работе с непрофильными активами за 12 месяцев 2023 года.
Вопрос № 3. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Якутскэнерго»: Об утверждении скорректированных Лимитов стоимостных параметров заимствований ПАО «Якутскэнерго» на 2024 год.
Вопрос № 4. О принятии решения в рамках Политики благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Якутскэнерго»: Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Якутскэнерго» на 2024 год.
Вопрос № 5. О принятии решения в рамках Положения о корпоративном содействии и поддержке в улучшении жилищных условий работников ПАО «Якутскэнерго»: Об утверждении Программы реализации жилищной политики ПАО «Якутскэнерго» на 2024 год.
Вопрос № 6. О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору передачи имущества в безвозмездное пользование от 30.12.2021 № 37/113/2021 между ПАО «Якутскэнерго» и ННОУ ДПО «Учебно-производственный центр энергетики».
Вопрос № 7. О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору передачи товарно-материальных ценностей в безвозмездное пользование от 11.02.2022 № И-МЗ-21-011 между ПАО «Якутскэнерго» и ННОУ ДПО «Учебно-производственный центр энергетики».
Вопрос № 8. О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 7 к Договору перевозки нефтепродуктов от 15.12.2021 № 271/561 между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Энерготрансснаб».
3. Подпись
3.1. И.о. Генерального директора (Доверенность №И00010397 от 22.06.2023)
С.Н. Прокопенко
3.2. Дата 16.01.2024г.